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2012年期間，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 將561家實體加入其製裁清單。其中181家已經進入湯森路透的World-Check風險智能數據庫，確保使用World-Check的超過5,000家組織擁有領先OFAC列表數月的風險指標，包括50家頂尖銀行中的49家。 非常重要的是，過去12個月，湯森路透還進一步投資擴展研究能力，以增強和維護World-Check數據庫。研究能力的極大增強提供了超過400,000小時的研究，這由超過60種語言的本國人員團隊提供，監控超過400種制裁，觀察和監管執行清單以及超過240個國家和領土。專家研究團隊專注於各種主題，如：政治敏感人物、國有企業、國家和國際制裁、敘述制裁、法律和監管執行、負面新聞、金融危機、海事和輪船、地區有組織犯罪、全球恐怖主義和叛亂、三合會和中東。所有研究由專家質量保證團隊提供支持。 為應對增強的了解您的客戶(KYC) 註冊服務的監管和客戶需求，湯森路透還推出了Accelus篩選解決服務(SRS)。 SRS利用了湯森路透的獨特研究、軟件和專業技術組合，以提供由湯森路透資產提供支持的外包風險篩選服務，如由研究分析的專家團隊管理的World-Check風險智能、篩選在線軟件、 Country-Check研究和IntegraScreen增強的盡職調查(EDD)。該服務幫助金融服務和更加廣泛企業市場的客戶快速審核新和現有客戶，並使用強大的質量保證流程提供更低的整體運營成本，為監管人員提供完整的審查跟踪。 除了新SRS服務之外，湯森路透宣布即將推出集成GoldTier客戶註冊軟件到產品，為金融服務領域提供全新端到端客戶註冊服務，從前端擴展到後台– 提高效率和一致性並降低成本。 Goldtier框架集成了政策、流程、文檔和數據管理到常用平台。
集成湯森路透現有解決方案，如來自World-Check的內容、IntegraScreen增強的盡職調查報告和軟件平台以持續篩选和監控客戶，帶GoldTier更加廣泛的KYC合規平台，這將為客戶帶來極大價值，並為他們提供與其工作方式和監管人員的預期對齊的更加強大的解決方案。 “要求公司不僅在註冊階段，而且在客戶關係持續期間承擔的盡職調查負擔在近期迅速增長，”湯森路透治理、風險和合規總經理Mark Schlageter表示。 “湯森路透現有反洗錢、反行賄、FATCA和KYC產品和服務被我們客戶的運營團隊用作點解決方案，以進行反洗錢和製裁合規性方面的風險篩选和客戶盡職調查，用作反行賄計劃和最近的FATCA等新稅務合規立法的關鍵部分。隨著額外立法的開始，該行業正尋求更加全面的KYC解決方案，這覆蓋額外的盡職調查要求和降低成本而不帶來法規風險。” “集成GoldTier範圍更廣的KYC合規性平台將為我們的客戶帶來極大價值，並經常為他們提供與其工作方式緊密結合的更加強大的解決方案。它還允許湯森路透加速戰略，圍繞這個一流的解決方案向市場推出全新KYC託管服務產品。” 湯森路透Accelus幫助組織了解和遵照他們要遵照的不斷增長的法規量。通過提供所需智能和工具以基於風險和機會作出知情決策，它幫助公司更加有效地管理其業務- 無論在戰略還是運營層面。通過獨特的法規和風險內容、分類學和可配置工作流程技術組合，這可實現這一點，使用整體、集成的方式跨組織連接治理、風險和合規流程。 湯森路透被提名為Chartis RiskTech Quadrant(TM)反洗錢解決方案類別的“最佳”企業；Chartis RiskTech Quadrant(TM)運營風險管理系統類別的領導者；Chartis RiskTech Quadrant(TM)企業治理、風險和合規系統類別的領導者，並被Gartner公司分類為“企業治理、風險和合規平台魔力像限”的領導者象限。湯森路透還被提名為2013年運營風險和法規獎的年度運營風險軟件提供商獎。 湯森路透 湯森路透是全球領先的企業和專業人士智能信息來源。我們組合了行業專業知識與創新技術，以向領先決策制定者提供金融和風險、法律、稅務和會計、知識產權及科學和媒體市場方面的信息，由全球最值得信賴的新聞組織提供支持。湯森路透的總部位於紐約，在倫敦和明尼蘇達州伊根設立了主要運營辦公室，僱用約60,000人，並在超過100個國家運營。湯森路透股票在多倫多和紐約證券交易所上市。有關更多信息，請轉到http://thomsonreuters.com。 聯繫人 Alan Duerden
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