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產業動態 博讯头条-非法彩票涉资7.2亿元 中国警方揭运作模式
博讯头条 本新聞稿發佈於2020/09/17,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

博讯头条-非法彩票涉资7.2亿元 中国警方揭运作模式!“百发彩票”表面是一个彩票网站,彩票种类除了香港六合彩,其余都跟外面彩票店中在售的一样。但它其实是一个网络赌博网站。 详情请看: https://bit.ly/2HcQQ2F

 
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“百发彩票”表面是一个彩票网站,彩票种类除了香港六合彩,其余都跟外面彩票店中在售的一样。但它其实是一个网络赌博网站。 详情请看: https://bit.ly/2HcQQ2F

江苏警方斩断47家非法网络赌博及彩票网站资金链。
江苏省公安近日打掉两个专门为非法网络彩票,和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙,成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链,抓获犯罪嫌疑人32名,涉案资金流水达7.2亿余元。这起专项打击行动揭露了非法网赌、“彩票”网站的运作方式。
买彩票遇涉赌网站
8月17日上午9时许,江苏省公安局经济技术开发区分局来了一位的特殊的“客人”。这位“客人”名叫孙某,今年29岁,老家在山东枣庄,现在北京某公司工作。
孙某为何从北京来盐城向警方求助呢?原来,8月13日,他突然发现其一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账号都被冻结了。之后,孙某收到短信通知,因其涉及赌博网站的非法交易,账户被盐城警方冻结了。

民众误涉及赌博网站的非法交易,账户被警方冻结
孙某告诉民警,他这些年比较喜欢玩玩“彩票”网站。今年年初,他的QQ里收到一条广告消息,称下载“百发彩票”App,可在线购买彩票。孙某觉得这个网站“有点意思”,便登录该网站并注册成为会员、绑定账号等。
在开发区分局,像这样的“客人”来了一波又一波,民警耐心地逐一解释劝导:“你的账户被封,是因为涉嫌跨境赌博的‘百发彩票’被端。警方根据涉赌资金流向将有关联交易的银行卡实施了冻结,后续只要查明没有问题,就会给你解封的。”
假冒国家彩票 私设赌博网站
时间线要回到今年的7月25日,公安局网安支队接到省厅下发的“百发彩票”线索后,立即会同经济技术开发区分局成立专案组展开侦查。
这个所谓的“百发彩票”表面上是一个彩票网站,里面的彩票种类除了香港六合彩,其余都跟外面彩票店中在售的一样。但它其实是一个网络赌博网站,从彩票中衍生出了很多玩法,比如以赌大小、猜单双等赌博方式进行。

第四方支付平台 提供支付渠道
警方发现这家名叫“百发彩票”的平台,同时使用“蜂王”“TL”两家第四方支付平台为其提供充值提现渠道。经查,“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握数千张银行卡,专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额超百万元。仅TL一家,5月份到7月份就达1.6亿元。
所谓“第四方支付”平台,是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,对外提供综合支付结算业务的平台。部分“第四方支付”平台已成为当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。
绳之以法

公安局网安支队接到“百发彩票”线索后,立即成立专案组展开侦查。
警方组织近百名警力,组成3个抓捕小组,同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人32名,扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张,并冻结银行账户1391个,微信、支付宝账户246个,冻结资金1200多万元。
目前,警方初步查明该案涉案资金流水达7.2亿元,刑事拘留12人,此案正在进一步审理侦查之中。
假以“国家彩票”名义私设赌博网络的行为,利用投注者盲目理,谋求非法收入。并不像国家彩票筹集公益金反馈社会公共事业。不仅给社会造成严重经济损失同时也极大扰乱了彩票市场秩序,影响国家公信力。

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