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產業動態 博讯头条-中国流出赌资超万亿 数字货币转账成漏网
博讯头条 本新聞稿發佈於2020/09/24,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

博讯头条-中国流出赌资超万亿 数字货币转账成漏网!近年兴起的数字货币,让中国的打击工作带来相当大的难度。这么庞大的赌资流出,恐怕进一步的危害国家安全。详情请看:https://bit.ly/3hVUPNy

 
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中国每年流出的赌资,估计超过万亿元人民币。而近年兴起的数字货币,让中国的打击工作带来相当大的难度。这么庞大的赌资流出,恐怕进一步的危害国家安全。详情请看:https://bit.ly/3hVUPNy

中国赌资大量汇往境外
9月24日第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣讲述打击治理跨境赌博犯罪情况。他表示:「初步统计,每年自境内流出涉赌资金超过1万亿元」。他进一步分析从犯罪形态来看,部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给打击工作带来了很大的挑战。

公安部国际合作局局长廖进荣
廖进荣称,现有支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管,都不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉赌过程中,有银行账户开户支付功能开通审核把关不严,有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题,也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结、共同获利的情形。

第九届中国支付清算论坛
他进一步称:「境外这么多赌场,对国内很多企业家的企业、个人、包括关系人的资产都调查得清清楚楚,这对我们是非常不安全的」。跨境赌博集团往往与国外多种势力勾结,很多好项目因为这些老板赌输了,项目被海外控制,扰乱了正常秩序,直接威胁到中国的经济安全。

廖进荣任中国公安部国际合作局局长时与柬埔寨警方合作打击网赌
不过,中国近年来专项工作坚持打击治理同步推进,取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍,过去赌博集团和电信诈骗集团通过第四方支付、洗钱渠道,把非法资金进行流转时,非法的金融部门收费是2%。最近查核到收费已达到4%,主要是因为打击力度加大、流转困难,因此对非法金融部门造成不小压力。

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